Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đối với các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi), nguyên giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang; Phạm Tường Thi (38 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Huy Liệu (46 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh, nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

luat su bac ninh

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ - Văn phòng luật sư Bắc Giang

Liên quan đến vụ án này, tòa đã triệu tập 50 đương sự, đơn vị có liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều người đã có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Bị can Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng. Đạt lập kế hoạch sử dụng tiền vay, kiểm tra, quản lý, theo dõi theo sự chỉ đạo của Nhân nhằm làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền sai mục đích.

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố các bị can trên ra trước TAND TP Cần Thơ xét xử về tội danh trên, theo quy định ở khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10 -20 năm.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

22-04-2018 16:50:45
Lượt xem: 323

Việc thực thi, chế tài pháp luật đối với sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn còn bất cập, thiên về xử lý hành chính nên thực phẩm bẩn vẫn tràn lan

03-04-2018 14:35:59
Lượt xem: 361

Ngày 18/4 tới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch  HĐQT Oceanbank) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm.

06-04-2018 21:20:09
Lượt xem: 1169

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

06-04-2018 22:05:19
Lượt xem: 344

Như thế nào là buôn lậu? những trường hợp nào thì nhập lậu hàng hóa chỉ bị xử lý vi phạm hành chính? những trường hợp nào thì nhập lậu hàng hóa bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

03-04-2018 08:36:20
Lượt xem: 341

Chiều 13/03/2018, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch LĐLSVN đã tiếp bà Laurence Mézin - Tùy viên phụ trách hợp tác tư pháp và pháp luật Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

01-05-2018 00:36:34
Lượt xem: 403

Chiều 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam luật sư Trần Hữu Kiển (37 tuổi, Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư Bến Tre thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

05-04-2018 21:50:47
Lượt xem: 509

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

10-04-2018 13:59:53
Lượt xem: 334

Thông tư liên tịch 03/2018 của Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 18-3 hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi âm, ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ ghi âm, ghi hình có âm thanh trong điều tra, truy tố, xét xử.