Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đối với các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi), nguyên giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang; Phạm Tường Thi (38 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Huy Liệu (46 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh, nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

luat su bac ninh

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ - Văn phòng luật sư Bắc Giang

Liên quan đến vụ án này, tòa đã triệu tập 50 đương sự, đơn vị có liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều người đã có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Bị can Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng. Đạt lập kế hoạch sử dụng tiền vay, kiểm tra, quản lý, theo dõi theo sự chỉ đạo của Nhân nhằm làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền sai mục đích.

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố các bị can trên ra trước TAND TP Cần Thơ xét xử về tội danh trên, theo quy định ở khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10 -20 năm.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

12-04-2018 14:13:14
Lượt xem: 247

Ly hôn luôn gây tổn thương, nhất là đối với các đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu chúng phải sống với người cha rượu chè, bạo lực hoặc người mẹ nhân phẩm không tốt thì việc ly hôn của bố mẹ sẽ là giải pháp tốt hơn cho tương lai của chúng. Vậy thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con có những yêu cầu gì, chúng ta cùng tìm hiểu.

02-05-2018 15:12:00
Lượt xem: 320

TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ yêu cầu cơ quan chức năng trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm Agribank Cần Thơ nhận thế chấp.

11-04-2018 15:38:43
Lượt xem: 262

Cùng với tình trạng ly hôn ngày càng tăng cao, thì các vấn đề thủ tục tách khẩu sau ly hôn cũng là vấn đề đặc biệt được mọi người quan tâm. Rất nhiều những thắc mắc như sau ly hôn muốn tách khẩu thì cần những thủ tục gì? Hồ sơ xin tách sổ hộ khẩu nộp ở đâu? Chồng không đồng ý thì làm thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi thông tin tư vấn dưới bài viết này.

06-04-2018 21:20:09
Lượt xem: 880

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

22-04-2018 16:50:45
Lượt xem: 233

Việc thực thi, chế tài pháp luật đối với sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn còn bất cập, thiên về xử lý hành chính nên thực phẩm bẩn vẫn tràn lan

19-04-2018 21:16:53
Lượt xem: 266

Hack tài khoản Facebook của người thân đang ở nước ngoài, Đức và Tuấn đã nhắn tin lừa đảo gia đình trong nước chuyển tiền để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước.

13-04-2018 08:48:28
Lượt xem: 270

Sau đây là 04 Chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4/2018 mà Văn Phòng Luật sư Bắc Ninh muốn gửi tới quý vị và các bạn:

10-04-2018 13:59:53
Lượt xem: 247

Thông tư liên tịch 03/2018 của Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 18-3 hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi âm, ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ ghi âm, ghi hình có âm thanh trong điều tra, truy tố, xét xử.